صدور کیفرخواست یک پرونده کثیرالشاکی
دادستان تهران:
این پرونده ۱۳ متهم (شامل ۹ شخص حقیقی و ۴ شخص حقوقی شامل شرکت‌های تحت مدیریت برخی از متهمان) و ۱۳۲ شاکی دارد. پرونده در یکی از نواحی دادسرای تهران رسیدگی و پس از صدو رکیفر خواست، به دادگاه ارسال شده است.
مهم ترین عناوین اتهامی متهمان پرونده تشکیل و رهبری باند کلاهبرداری، مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای از طریق تبلیغات گسترده در فضای مجازی، مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم و همچنین موارد متعددی از انتقال مال غیر، معامله معارض، جعل اسناد و استفاده از سند مجعول است.
متهمان این پرونده در مجموع بیش از ۹۶۰ میلیارد ریال کلاهبرداری و پولشویی از طریق جذب سرمایه های مردمی و تحصیل متقلبانه کالا از طریق صدور و تحویل چک های پرداخت نشدنی، مرتکب شده اند.